中国基金报 泰勒

　　“交押金、看广告、做任务、赚外快”，短短数年圈粉百万，千亿庞氏骗局“钱宝系”非法集资案最近迎来新的进展。

　　非法集资总额超过千亿元，

　　未兑付300余亿元张小雷被移送起诉

　　新华社记者从南京市公安局了解到，当日，南京市公安局江北新区分局依法对“钱宝系”企业实际控制人张小雷以涉嫌集资诈骗罪移送检察机关审查起诉。

　　张小雷于2017年12月26日向公安机关投案自首，南京市公安机关依法对张小雷等人涉嫌非法集资犯罪立案侦查。

　　经侦查，现已查明张小雷涉嫌集资诈骗犯罪的主要事实：

　　依托钱旺、钱宝公司建立了网络平台——钱宝网，在未经国家金融主管部门批准的情况下，通过钱宝网，以年化收益率20%至40%的高额收益为诱饵，设置资金池，以“交押金、看广告、做任务、赚外快”为名，利用众多第三方支付平台通道，向不特定社会公众大量非法集资。

　　持续采用吸收新用户资金、用于兑付老用户本金和高额收益，即“借新还旧”的方式维持钱宝网的运营。非法集资款主要用于偿还集资参与人的本金和收益、维持“钱宝系”企业运营成本、支付公司高管高额薪酬、张小雷个人挥霍以及少量对外投资等。

　　截至案发，钱宝网累计非法集资总额超过千亿元，未兑付集资参与人本金数额300余亿元。

　　据南京市公安局介绍，为最大限度地追赃减损，他们组织办案民警先后辗转上海、吉林、四川等15个省区市，对涉案资产实行“兜底翻”，同时对张小雷将非法集资款用于个人挥霍的财物进行追缴，依法查封冻结了一批涉案资产。对本案查封冻结的所有资产，司法机关将依法处置，按法定程序发还集资参与人。

　　2017年年底实控人自首

　　2017年12月27日早上，南京市公安局官方微博“平安南京”表示，钱宝网实际控制人张小雷因涉嫌违法犯罪，于12月26日向南京市公安机关投案自首。目前，公安机关正在开展调查。

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