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证券代码:603960 证券简称:克来机电 公告编号:2018-037
上海克来机电自动化工程股份有限公司
日常关联交易公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
? 本次日常关联交易不需要提交股东大会审议;? 日常关联交易对上市公司的影响:公司与关联人的日常关联交易是基于
各公司生产经营需要确定的,关联交易自愿平等公允,不会损害公司和股东、特别是中小股东的利益,不会影响公司的正常生产经营,不会对关联方形成依赖。
一、日常关联交易基本情况(一)日常关联交易履行的审议程序1、董事会表决情况和关联董事回避情况:
公司已于2018年11月19日召开第二届董事会第二十二次会议以13票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于公司日常关联交易事项的议案》,其中无关联董事,所有董事就上述关联交易均表决通过,公司独立董事业已发表了独立意见。
根据《公司章程》规定,本次关联交易预计总金额范围属于公司董事会审批权限,不需要提交股东大会审批。
2、独立董事事前认可情况:公司日常关联交易为正常经营范围内之购销行为,是为保证公司生产活动的正常进行而发生的,关联交易是必要的。
公司日常关联交易的价格是参照市场价格,在公平、合理、公正的原则下协商确定的,不会影响公司的独立性,交易符合国家有关法律、法规的要求,不会损害公司及股东利益。同意公司日常关联交易预计事项,并提交公司董事会审议。
3、独立董事意见:公司独立董事就上述日常关联交易事项听取了公司管理层的说明,对该事项进行认真审核并发表独立意见如下: 上述关联交易行为符合公平原则,有助于保障生产经营的正常开展,有助于发挥集中采购的优势实现多方共赢和资源合理配置,因此存在交易的必要性。关联交易的定价公允、合理,且审议流程符合规定,未损害公司及中小股东利益。鉴于以上,我们同意该议案。
4、监事会意见:公司监事会审核了该项关联交易,并发表意见如下: 公司关联交易事项属于正常业务往来,关联交易定价以市场价格为依据,关联交易定价公允,符合有关规定,上述关联交易是必要的,不会损害公司及中小股东的利益。
(二)之前与云南克来众诚智能设备有限公司(以下简称“云南克来”)日常关联交易的情况
云南克来由公司与云南众诚士德柔性自动化设备有限公司(以下简称“云南众诚”)共同出资设立、将公司在生产过程中积累的柔性自动化设备应用在新的下游领域,如烟草、食品、家电等。
因云南克来成立不久,之前尚处于与潜在客户洽谈合作意向、市场开拓阶段,并未进入批量生产阶段,公司与云南克来在2017年度之前尚未发生日常关联交易,2017年度公司向云南克来销售产品金额为人民币2,219,275.57元,2018年度至今尚未发生关联交易。
(三)本次日常关联交易预计金额和类别因云南克来设立不久,在电子零部件等原材料采购方面没有渠道和采购价格的
优势,为了更好得发挥集中采购的优势,实现双方共赢,在一些公司拥有明显采购优势的原材料及电子器件领域,由公司代云南克来采购,然后按照市场公允价格出售给云南克来。另外,因云南克来所处的云南省较公司所处的上海市,在机加工等半成品制造方面成本较低,由公司向其采购半成品可以降低公司的成本。同时,公
司较云南克来研发能力较强,由公司向其提供技术服务并收取技术服务费,可以更好的发挥双方优势。根据双方的实际需要,预计2018年公司与云南克来日常关联交易金额不超过500万元人民币。
关联交易 类别关联交易 内容关联交易 定价原则合同签订金额或预计金额截至披露日已发生金额向关联方销售原材料、采购半成品、提供技术服务向关联方销售包括各类气动件、伺服系统、传感器、仪器仪表、机械部件等,以及用于组件、零配件机加工的钢材等原料以及提供自动化设备制造过程中的技术服务。向关联方采购机加工件等半成品。以市场公允价为指导,由双方协商确定500万元本年度尚未发生交易猜你喜欢
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